【Lai傳媒、記者爆料網/地方中心/綜合報導】台中地檢署偵破一起跨國博弈洗錢集團案，檢方查出，以沈姓男子為首的犯罪集團長期在台中設立洗錢水房，透過自建「SBFPAY」金流系統、第三方支付平台、泰國人頭帳戶及虛擬貨幣USDT等方式，協助境外博弈網站處理資金流向，累計洗錢金額高達新台幣46億9,335萬餘元，不法獲利更超過15億元。全案偵查終結，依組織犯罪、意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博及鉅額洗錢等罪嫌，起訴15名被告，並向法院聲請沒收犯罪所得。
台中地檢署表示，本案由檢察官林芳瑜指揮重案支援中心檢察事務官、警政署刑事警察局國際刑警科、保四總隊及台中市警局刑大等單位組成專案小組深入追查，查出集團自109年間起，以「唯○資訊有限公司」作為掩護，在台中設置實體辦公室，實際則是跨國博弈集團的洗錢水房與營運據點。
自創SBFPAY洗錢平台 226個泰國人頭帳戶協助洗錢
根據起訴內容，集團由沈姓主嫌發起並實際掌控整體運作，並與泰國籍共犯合作，建立自有「SBFPAY」洗錢跳板平台，搭配大量租用的泰國人頭銀行帳戶收受賭客資金，再透過第三方支付、地下換匯及USDT等虛擬貨幣層層轉換，掩飾不法金流來源與去向。檢方調查，集團至少使用226個泰國人頭帳戶進行資金移轉，形成完整跨境洗錢網絡。
起訴書指出，該集團分工細密，由主嫌負責與泰國股東聯繫及掌控金流方向，旗下幹部則分別負責公司營運、人事管理、客服、財務、電子錢包操作、地下換匯、第三方支付窗口及行銷推廣，另有客服人員全天候處理博弈平台玩家出入金與客服事宜，美編及行銷人員則透過網站、Facebook、YouTube等社群平台吸引賭客加入。
